Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис Сoine-market использует сервис AMLBot.
В случае если AML риск по транзакции высокий, сервис оставляет за собой право:
— Приостановить транзакцию;
— Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
— Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
— Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
— Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
— Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
— Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
— Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
